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财务执业及证据链法律风险与防范措施(第 8 期)

价      格: ¥ 800.0

报名人数:257/500人 报名截止:2018-07-06 17:00

课程形式: 直播课 课时数:5.5课时 所属类别: 软技能

课程收益:财务人员日常工作中不管利益驱使还是无意为之都有可能引发法律问题的风险,同时企业也需要防范法律问题带来的意外损失。本课程将结各项财务业务深入分析财务人员不容忽视的法律风险问题,比如在小金库管理中的通病和风险管理,现金管理不善导致的法律问题、发票管理不当引发的刑事责任等等,作为合格财务人员,不仅要做到自保,更能够帮助企业避免法律纠纷。
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课程安排

直播课程表 直播课程安排
上午 2018年07月06日  09:30~12:00
下午 2018年07月06日  14:00~17:00
      赠送资料:电子版课程讲义

教学大纲


本直播课系财税会员直播专题系列课程之一,无回放录像;且本次课题暂无其他期次安排,仅此一期。

 


 【课程大纲】

第一篇 财务人员执业法律风险

 

一、财务人员法律风险类型



1、法律责任体系



2、财务人员民事赔偿法律风险



3、财务人员行政责任



4、财务人员刑事责任



 

二、财务人员法律风险成因



1、为保工作,被迫而为



思考1:被迫或被指使作出违法行为能否追究法律责任?



思考2:保持财务工作独立性与保住饭碗的关系如何协调?



应对策略1:财务工作应注意保留相关签字文件



案例:会计卷入股东之间的纠纷被举报



2、疏于防范,无意而为



思考1:不断学习是否仅仅为了提升业务能力?



思考2:执业生涯继续学习哪些专业知识方保风险无忧



案例:会计电脑随意记账,公司被海关稽查???



财务人员学习的重要性



财务人员应在工作之余补充哪些知识和能力:专业、管理、业务、税务、社交



3、追逐利益,有意而为



思考1:利益驱动与职业操守发生冲突为什么会出现逆选择?



思考2:如何在企业利润增长与个人薪酬增长之间寻求平衡?



思考3:企业管理制度混乱是否提供了谋取不当利益的可乘机会?



案例:财务负责人虚开增值税专用发票被判刑



4、财务人员执业法律风险的社会根源



思考:造假账的社会需求与职业规范的关系如何协调



 

三、职务侵占犯罪认定与风险防范



思考:财务人员职务侵占违法比例居高的根源是什么?



1、职务侵占违法行为的类型:临时起意型、假戏真做型、巧借名义型、借机生蛋型、暗度陈仓型、合谋巧取型、明目张胆型



2、财务管理中最容易出现的几种财务岗位职务侵占行为



3、哪种职务侵占行为导致刑事犯罪



思考:与人合谋侵占公司资产,追求责任为何内外有别?



问题:职务侵占罪的常见类型有哪些?



问题:如何巧借不同犯罪行为的认定因素减轻责任承担?



4、职务侵占违法行为是否必然导致劳动雇用关系解除



5、职务侵占违法行为民事赔偿责任



 

 

第二篇 财务人员风险管理与执业提升

 

一、发票管理与公司风险防范



1、发票的定义与发票的作用



1.1发票是否可以作为付款凭证?



1.2发票能否证明合同事实?



1.3发票开具行为是否具有可诉性?



思考:财务人员如何审核业务合同中的发票条款?



1.4可否单独主张发票损害赔偿?



2、先入账后补发票有哪些法律风险



案例:未取得产权证书先入账导致补缴税款处罚案



3、取得假发票应如何防范法律风险



4、虚开增值税专用发票的风险管理



 

二、财务人员参与公司重大交易税务筹划方案设计



1、我国重组税法体系简介



2、股权交易的税务筹划方案设计与风险防范



3、股东家族财富传承的税务筹划方案设计



4、集团内部资产划转与税务安排



 

三、财务人员对公司重大事项的管理



1、财务人员如何处理股东个人借款给公司的法律风险



2、财务人员如何处理公司借款给股东个人的法律风险



3、财务人员如何应对公司税务检查



3.1未缴税款的责任划分与法律后果



3.2偷税的认定标准与公司风险防范



3.3救济程序与公司利益?;?



 

 

【师资介绍】

李林:法学硕士学位,上海海业韬律师事务所合伙人,多年致力于为企业提供法律服务,全方位管控企业法律风险,主要业务领域有:公司一般法律、合同法律管理、劳动人事法律、并购重组、税务咨询与纳税筹划、诉讼仲裁。

自执业以来,李林律师主要服务过的企业有:WPP集团、米罗利奥集团、费列罗集团、菲亚特集团、杭州象限集团、上海昊海集团等。


学员评价

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